La empresa Oceanografía y 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos que invirtieron en esa naviera han denunciado penalmente a Citibanamex y Citigroup por diversos delitos que van desde presuntos fraudes hasta daños y perjuicios que suman 9 mil 341 millones de dólares.
Vale destacar que las demandas se han interpuesto por separado en tribunales estadounidenses y mexicanos.
En respuesta a dichas demandas, hasta el momento, la citada institución no ha dado a conocer una postura pública sobre las denuncias que le implican contingencias multimillonarias que tendría que reportar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Del monto total implicado en las denuncias, 8 mil 341 millones de dólares corresponden a los daños provocados a la empresa Oceanografía y su principal accionista, Amado Yañez; mientras que un millón de dólares son por las pérdidas que tuvieron los inversionistas internacionales que señalan al banco de haber manipulado información financiera y, mediante engaños, haberlos convencido de invertir en Oceanografía, también conocida como OSA.
