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FGR abre investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero

De manera sorpresiva se informó que La Fiscalía General de la República dio a conocer que ya están en proceso de desarrollo los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra del ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

A través de un comunicado la citada dependencia informó que el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En estas investigaciones los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.

“Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, señala el comunicado.

Indicaron que existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

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