De acuerdo con EL Grupo de Acción Financiera, en la actualidad México cumple con 10 de las 40 recomendaciones y con un cumplimiento generalizado de 22 de ellas, al tiempo que continúa cumpliendo parcialmente con siete y solo con una recomendación no.
Según el organismo, México tiene un buen sistema para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero ha admitido que debería de intensificar los esfuerzos para perseguir a los lavadores y confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos.
