La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro quiere que los bancos ayuden a identificar esquemas de nómina vinculados a migrantes indocumentados, como parte de la más reciente medida del gobierno de Trump contra este grupo.
La Red de Control de Delitos Financieros —también conocida como FinCEN— emitió un aviso este viernes 5 de junio a los bancos pidiéndoles estar atentos al robo de identidad, el fraude de impuestos y los esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de trabajadores no autorizados.
Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump firmó en mayo una orden ejecutiva que exige a los bancos examinar con mayor detenimiento la ciudadanía de sus clientes.
