La Financiera y el Banco del Bienestar se ubican entre las instituciones con mayor número de denuncias al acumular más de 320 expedientes por faltas administrativas o irregularidades graves que van desde peculado hasta uso indebido de funciones de servidores público.
De acuerdo con datos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno filtrados al interior de la dependencia, se han impuesto sanciones por estas faltas al Banco del Bienestar de más de 2 millones de pesos.
Según documentos consultados, el Banco del Bienestar concentra 58 expedientes en el listado inicial de procedimientos enviados para resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por faltas graves, a los que se suman los 21 en trámite.
El documento enviado por la dependencia encargada del combate a la corrupción registra en el periodo de 2018 a 2025 alrededor de mil 200 denuncias a diversas entidades, estas dos entidades financieras concentran casi el 30% de la actividad fiscalizadora.
