México enfrenta el riesgo de recibir una evaluación desfavorable del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero, un resultado que podría incrementar el escrutinio internacional y afectar la confianza de inversionistas, de acuerdo con especialistas consultados.
En octubre, el organismo internacional dará a conocer la Evaluación Mutua de México, en la que analizará tanto el marco legal como la efectividad de las autoridades para investigar, procesar y sancionar delitos relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Si salimos con una calificación no grata, lo cual es probable, esto va a significar que a nivel internacional vamos a tener más presión, vamos a tener menos confianza por parte de inversionistas y eso nos afecta totalmente de manera económica”, alertó Alondra de la Garza Erives, socia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Grant Thornton
