El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) certificarán a expertos evaluadores en materia de prevención y combate al lavado de dinero, conforme a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Ambas instituciones ratificaron su compromiso de cooperación en el “XXIV Seminario Subregional Norte para Evaluadoras y Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)”, inaugurado en la Ciudad de México.
“La capacitación y formación subregional coadyuvará a certificar a representantes de los países integrantes del GAFILAT, para que puedan desempeñarse como evaluadoras y evaluadores en procesos de Evaluación Mutua de los países de la región, conforme a la metodología y estándares internacionales del GAFI”, coincidieron el CJF y la UIF, en un comunicado conjunto.
