De manera sorpresiva, se ha puesto al descubierto que Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa, de acuerdo con una denuncia que ya fue presentada y ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El asunto ya es complicado para Nieto Castillo, pues de acuerdo con un expediente que dio a conocer el despacho Coello Trejo y Asociados, se dice que Nieto conformó esa red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirma que Nieto es parte de esa red.
