Autoridades de Estados Unidos identificaron desde marzo de 2020 que la zona de Tapalpa, Jalisco, donde recientemente se ubicó a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho», operaba como punto de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con documentos de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tres complejos turísticos en Tapalpa fueron señalados como negocios fachada vinculados al CJNG y al grupo criminal Los Cuinis. Un organigrama oficial fechado en marzo de 2020 identifica los conjuntos: “Las Flores Cabañas”, “Cabañas La Loma” y “Cabañas La Loma en Renta” o “Cabañas La Loma Tapalpa”
El antecedente cobra relevancia tras el operativo militar realizado el 22 de febrero, en el que fuerzas federales confirmaron la presencia del líder criminal; la investigación vuelve a colocar bajo escrutinio la red de protección, financiamiento y movilidad del líder del CJNG
Según el Departamento del Tesoro, estos establecimientos, ubicados en la carretera Tapalpa-San Gabriel, funcionaban como entidades financieras utilizadas para el blanqueo de capitales.
