Las autoridades de Estados Unidos mantienen múltiples expedientes abiertos contra integrantes, redes financieras y operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con documentos oficiales del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia, al menos cinco casos han sido formulados bajo el delito de conspiración, una figura jurídica que permite procesar a múltiples integrantes de una red criminal.
Los comunicados del gobierno estadounidense muestran que los procesos penales, sanciones financieras y alertas bancarias contra el CJNG están activos y se encuentran dirigidos contra al menos 90 personas, así como diversas empresas y redes asociadas a la organización, hasta el momento, estas acciones siguen su curso.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señala en uno de los documentos que entre 2024 y 2025 ha recibido más de 850 informes de actividades sospechosas que citan específicamente el aviso conjunto sobre fraude de tiempos compartidos.
