Las pruebas salen a la luz pública para confirmar las actividades ilegales realizadas por la institución financiera que hoy enfrenta serias acusaciones. Las operaciones que involucran a CIBanco con supuestas actividades ilícitas del narcotráfico que fueron detectadas alcanzan 112 millones 361 mil dólares, según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo con la información, existieron 150 transferencias procesadas por CIBanco de una empresa mexicana hacia firmas en Taiwán y Suiza, entre 2022 y 2024, relacionadas con precursores químicos que suman 100 millones de dólares.
