Un juez federal dicta condena tras años de litigio
Un juez federal impuso una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino, al encontrarlo penalmente responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la resolución este 30 de julio, luego de que el caso enfrentara distintas etapas de revisión judicial a lo largo de varios años.
Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial fijó una multa de 140 mil 400 pesos y le negó tanto los sustitutivos de la pena de prisión como el beneficio de la condena condicional. Esto significa que Ye Gon no podrá acceder a la libertad anticipada aun si acredita buena conducta, ni tampoco podrá cumplir la sentencia bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Como parte de la resolución, también se ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles mientras dure su reclusión, así como una amonestación formal.
El origen del caso: transferencias a paraísos fiscales
De acuerdo con la FGR, el proceso se originó a partir de una denuncia presentada en 2008 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En ese momento, Ye Gon fungía como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y a través de una casa de cambio realizó una serie de transferencias irregulares de divisas que sumaron más de 33 millones de dólares.
Según la acusación, esos recursos fueron enviados a paraísos fiscales con el propósito de ocultar que procedían de la venta de sustancias químicas. La Fiscalía también documentó transferencias hacia una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para adquirir aeronaves y servicios de aviación de manera irregular. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), permitieron acreditar que el empresario actuó por cuenta propia para trasladar esos recursos del territorio nacional al extranjero.
