De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), hasta finales de 2023 las entidades donde se abrieron más carpetas por lavado fueron la ciudad de México (CDMX), con mil 050, seguido del Estado de México (237), Sonora (218), Jalisco, Quintana Roo y Nuevo León, con alrededor de la mitad de las mismas.
Entre 2014, fecha en que comenzó funciones el nuevo Sistema Penal Acusatorio, a finales de 2023, la Fiscalía acumuló 3 mil 121 carpetas de investigación por lavado de dinero, en promedio, más de 300 investigaciones al año.
