Según información que se ha filtrado en los medios, se sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó hace un mes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario Sergio Eduardo Humphrey Jordan, cuñado del extitular de la misma UIF, Santiago Nieto Castillo, por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Según fuentes al interior de la dependencia han informado que la denuncia ya fue presentada el pasado 4 de marzo por el apoderado jurídico de la UIF, y a partir de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación oficial, concretamente en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Comperencial, bajo el número FED/FECOC/UEIDFF-CDMX/0000820/2024.
