De acuerdo con las pesquisas hechas por el Tesoro de Estado Unidos, durante años estas instituciones -Vector, Intercam y CiBanco-realizaron decenas de transferencias financieras a cuentagotas a favor del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el Cartel de Sinaloa; el Cartel del Golfo o para el Cártel de los Beltrán Leyva, todas organizaciones que el Gobierno de Trump ha designado como entidades terroristas extranjeras.
La sanción del Tesoro prohíbe ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector. Horas después de darse a conocer la orden del Tesoro, las instituciones señaladas rechazaron cualquier vínculo con el blanqueo de dinero a favor de los cárteles del narcotráfico.
